崑鼎投控:代子公司昱鼎能源科技開發(股)公司公告重新指派董監事

第二條第6款

1.發生變動日期:107/09/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉；崑鼎投資控股(股)公司董事長

崑鼎投資控股(股)公司代表人:梁博傑；昱鼎能源科技開發(股)公司總經理

昱晶能源科技(股)公司代表人:潘文輝；昱晶能源科技(股)公司總經理

監察人

信鼎技術服務(股)公司代表人:林信輝；中鼎工程(股)公司協理

潘蕾蕾；昱晶能源科技(股)公司財務長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉；崑鼎投資控股(股)公司董事長

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬；崑鼎投資控股(股)公司總經理

崑鼎投資控股(股)公司代表人:蕭銘證；中鼎工程(股)公司副總經理

監察人

崑鼎投資控股(股)公司代表人:林信輝；中鼎工程(股)公司協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

6.異動原因:重新指派董監事

7.新任者選任時持股數:

董事

崑鼎投資控股(股)公司代表人:廖俊吉吉；持有63,245,452股

崑鼎投資控股(股)公司代表人:施雲鵬；持有63,245,452股

崑鼎投資控股(股)公司代表人:蕭銘證；持有63,245,452股

監察人

崑鼎投資控股股份有限公司代表人:林信輝；持有63,245,452股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/30~109/06/29

9.新任生效日期:107/09/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無