晶積：更正本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/19

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓（本公司1樓會議室）

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)一○三年度營業報告書

(2)一○三年度監察人查核報告書。

(3)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「企業社會責任實務守則」

及制定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。

(二)承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)。

(2)一○三年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

本公司受理股東提案及提名之期間：一○四年四月二十日起至一○四年四月三十日

止，受理處所為桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路11號2樓(本公司管理部)。