本盟光電:本公司107年股東常會全面改選董事及監察人

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:中嘉國際投資(股)公司 法人代表人 翁明顯/本盟光電(股)公司董事長

董 事:中嘉國際投資(股)公司 法人代表人 鄭昭生/本盟光電(股)公司總經理

董 事:中嘉國際投資(股)公司 法人代表人 陳明宗/中環股份有限公司經理

董 事:郭俊惠/本盟光電(股)公司董事

董 事:李壯源/本盟光電(股)公司董事

獨立董事:黃仁勇

獨立董事:林維新

監察人:葉敏正/本盟光電(股)公司監察人

監察人:黃銘裕/本盟光電(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事:中嘉國際投資(股)公司 法人代表人 翁明顯/本盟光電(股)公司董事長

董 事:中嘉國際投資(股)公司 法人代表人 鄭昭生/本盟光電(股)公司總經理

董 事:中嘉國際投資(股)公司 法人代表人 胡家馨/本盟光電(股)公司業務及研發經理

董 事:郭俊惠/本盟光電(股)公司董事

董 事:李壯源/本盟光電(股)公司董事

獨立董事:黃仁勇/本盟光電(股)公司獨立董事

獨立董事:林維新/本盟光電(股)公司獨立董事

監察人:葉敏正/本盟光電(股)公司監察人

監察人:黃銘裕/本盟光電(股)公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董 事:中嘉國際投資(股)公司5,030,692股, 法人代表人:翁明顯 0股

董 事:中嘉國際投資(股)公司5,030,692股, 法人代表人:鄭昭生 0股

董 事:中嘉國際投資(股)公司5,030,692股, 法人代表人:胡家馨 0股

董 事:郭俊惠 76股

董 事:李壯源 33,734股

獨立董事:黃仁勇 0股

獨立董事:林維新 0股

監 察 人:葉敏正 768股

監 察 人:黃銘裕 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25

9.新任生效日期:107/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。