緯創:本公司107年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之相關事宜

一、本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，業經金融監督管理委員會107年4月11日金管證發字第1070308533號函核准，公告相關事項如後。 二、本次海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期： (一)本次海外存託憑證發行總金額：美金197,424,000元至246,780,000元。 (二)單位發行價格：每單位發行價格暫定為新台幣280元。(以匯率新台幣29.5元兌換美金1元計算) (三)發行單位總數：20,800,000單位至26,000,000單位。 (四)發行日期：未定。 三、本次發行海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格： (一)每單位存託憑證表彰本公司普通股10股。 (二)發行存託憑證所表彰之有價證券總數為本公司普通股208,000,000股至260,000,000股。 (三)每股發行價格：暫定為新台幣約28元。(以匯率新台幣29.5元兌換美金1元計算) 四、發行及交易地點： (一)發行及交易地點：中華民國境外之全球性區域。 (二)上市地點：盧森堡證券交易所。 五、洽特定人認購之目的、特定人認購之單位總數、總金額及與特定人之關係：無。 六、募集資金運用計劃及預計可能産生效益： (一)資金運用計劃：海外購料 (二)預計可能産生效益： 1.挹注中長期行營運資金，增加營運獲利能力。 2.節省利息支出，增加獲利能力。 七、對股東權益之主要影響： 本次於普通股不超過260,000仟股之額度內，以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比率最高為8.86%，惟本次增資效益顯現後，可提昇公司競爭力並嘉惠股東；另海外存託憑證發行價格的決定方式，係以普通股在國內集中交易市場所形成之公平交易市價為依據，原股東仍得以接近海外存託憑證之發行價格，於國內股市購入普通股股票，且無需承擔匯兌風險及流動性風險，並可顧及原股東權益。 八、特此公告。