曼哈頓-KY:更正-公告本公司2018年股東常會重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:107/06/28

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1) 2017年度營業及財務報告。

(2) 審計委員會審查2017年度決算表冊報告。

(3) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。

二、承認事項

(1)決議通過2017年度營業報告書及財務報表案。

本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。

贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。

反對得票權數：0權，0.00%。

棄權得票權數：8,426,749權，13.62%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(2)決議通過2017年度盈餘分配案。

本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。

贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。

反對得票權數：2019權，0.00%。

棄權得票權數：8,424,730權，13.62%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

三、討論事項

(一)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。

贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。

反對得票權數：0權，0.00%。

棄權得票權數：8,426,749權，13.62%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(二)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。

本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。

贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。

反對得票權數：0權，0.00%。

棄權得票權數：8,426,749權，13.62%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

(三)決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,835,114權。

贊成得票權數：53,408,365權，86.37%。

反對得票權數：0權，0.00%。

棄權得票權數：8,426,749權，13.62%。

贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無