福盈科:本公司107年度股東常會通過解除董事競業禁止限制案

第二條第21款

1.股東會決議日:107/06/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(一)董事

菁崗投資股份有限公司代表人：莊才晉先生

翁聰哲先生、鄭文雄先生、江志舜先生、莊詩蘋小姐

(二)獨立董事

戚維功先生、謝煜中先生

3.許可從事競業行為之項目:

(1)菁崗投資股份有限公司代表人：莊才晉先生擔任：

菁崗投資公司董事長兼總經理；PT. Jindo Industry董事長

(2)翁聰哲先生擔任：

青島福仁璽商貿有限公司董事長兼總經理；

菁崗投資公司暨Genstar (Singapore) Investment Pte. Ltd.董事

(3)鄭文雄先生擔任：

佛山市福寶精細助劑有限公司董事長；.

菁崗投資公司暨Jintell (Singapore) Investment Pte. Ltd.董事

(4)江志舜先生擔任：

蘇州福彬新科化學有限公司董事長兼總經理；

Jindo Chemical Solutions Private Limited董事長；

佛山市福寶精細助劑有限公司、青島福仁璽商貿有限公司、Jintex India Co., Pvt.,

Ltd.暨Jindo Sriram Eco Chemicals Private Limited (JSEC)董事

(5)莊詩蘋小姐擔任：

Jintex India Co., Pvt., Ltd.、Jintell (Singapore) Investment Pte. Ltd.暨

Genstar (Singapore) Investment Pte. Ltd.董事長；

蘇州福彬新科化學有限公司、佛山市福寶精細助劑有限公司暨

Jindo Chemical Solutions Private Limited(JCS)董事

(6)戚維功先生擔任：

文生投資(股)公司、正源科技(股)公司等董事長兼總經理；

(1417)嘉裕(股)公司、裕來產業機械(股)公司、樂文實業(股)公司、

文生開發(股)公司等董事長；(1478)台元紡織(股)公司常務董事兼總經理；

台文針織(股)公司董事兼總經理；

台揚染色科技(股)公司、元拓投資有限公司、新盛投資(股)公司、京裕投資(股)公司、

威文投資(股)公司等董事；

威泰投資(股)公司、裕忻投資(股)公司等監察人

(7)謝煜中先生擔任：

利易財務顧問股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經投票表決通過解除本公司新任董事競業禁止行為案

表決時出席股東表決權數:50,910,847權

贊成權數48,713,720權，佔出席股東表決權數95.68%

反對權數54,591權，佔出席股東表決權數0.10%

無效權數0權，佔出席股東表決權數0%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下請輸〝不適用〞）:

翁聰哲先生、鄭文雄先生、江志舜先生、莊詩蘋小姐

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)翁聰哲先生擔任：

青島福仁璽商貿有限公司董事長兼總經理；

(2)鄭文雄先生擔任：

佛山市福寶精細助劑有限公司董事長；.

(3)江志舜先生擔任：

蘇州福彬新科化學有限公司董事長兼總經理；

佛山市福寶精細助劑有限公司、青島福仁璽商貿有限公司

(4)莊詩蘋小姐擔任：

蘇州福彬新科化學有限公司、佛山市福寶精細助劑有限公司

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州福彬公司:中國江蘇省常熟市沿江工業區東周路18號

佛山福寶公司:中國廣東省佛山市順德區陳村鎮潭村工業開發區三路10號

青島福仁璽商貿有限公司:青島市南區南京路2號綺麗大廈1304室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:助劑生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:

上述公司均為本公司採權益法認列之子公司

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無