中橡:本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

臺灣水泥(股)公司代表人張安平，本公司董事長

臺灣水泥(股)公司代表人辜公怡，本公司董事

富品投資(股)公司代表人辜公愷，本公司董事

中信投資(股)公司代表人溫堅，本公司董事

獨立董事：陳耀生，本公司獨立董事

獨立董事：池慶康，本公司獨立董事

獨立董事：謝禎忠，本公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

臺灣水泥(股)公司代表人張安平，本公司董事長

臺灣水泥(股)公司代表人辜公怡，本公司董事

富品投資(股)公司代表人辜公愷，本公司董事

中信投資(股)公司代表人溫堅，本公司董事

獨立董事：池慶康，本公司獨立董事

獨立董事：陳耀生，本公司獨立董事

獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店(股)公司 董事總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

臺灣水泥(股)公司代表人張安平：55,180,171股

臺灣水泥(股)公司代表人辜公怡：55,180,171股

富品投資(股)公司代表人辜公愷：11,254,724股

中信投資(股)公司代表人溫堅：28,340,800股

獨立董事：池慶康：0股

獨立董事：陳耀生：0股

獨立董事：丁原偉：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23

9.新任生效日期:107/06/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無