南緯實業:公告本公司107年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林瑞岳

董事:林森堯

董事:王連春(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)

董事:王聖杰(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)

董事:姚萬貴

董事:吳青峰

董事:何語

董事:林宗翰

獨立董事:汪雅康

獨立董事:李木榮

獨立董事:張昭源

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:林瑞岳

董事:林森堯

董事:王連春(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)

董事:王聖杰(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)

董事:姚萬貴

董事:吳青峰

董事:何語

董事:林宗翰

獨立董事:汪雅康

獨立董事:李木榮

獨立董事:張昭源

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:林瑞岳-6,120,000股

董事:林森堯-1,491,256股

董事:王連春(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-42,052,440股

董事:王聖杰(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-42,052,440股

董事:姚萬貴-3,830,239股

董事:吳青峰-2,009,400股

董事:何語-55,912股

董事:林宗翰-3,301,000股

獨立董事:汪雅康-0股

獨立董事:李木榮-409股

獨立董事:張昭源-0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/26~107/06/25

9.新任生效日期:107/06/26

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無