鈺創科技:公告本公司股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:107/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人

監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長

董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事

董事：林永隆/清華大學資訊工程學系教授

董事：凱駿投資(股)公司代表人，鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理

董事：凱駿投資(股)公司代表人，李維倩/中強光電(股)公司協理

獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：陳嘉盈/中興保全(股)公司副總經理

監察人：寶璐管理顧問(股)公司代表人，季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事

監察人：張佑玲/凱鈺科技(股)公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長

董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事

董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理

董事：凱駿投資(股)公司代表人，季鎮東/鈺橋半導體(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司監察人

董事：凱駿投資(股)公司代表人，呂秉洋/鈺創科技(股)公司資深副總經理

獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：曾仁宏/光群雷射(股)公司總經理

獨立董事：陳嘉盈/中興保全(股)公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：盧超群29,255,858股

董事：久疆投資(股)公司1,253,544股

董事：鄧茂松1,000,000股

董事：凱駿投資(股)公司10,763股

獨立董事：王愛真0股

獨立董事：曾仁宏0股

獨立董事：陳嘉盈0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23

9.新任生效日期:107/06/15

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無