帝聞:公告本公司董事會重要決議

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/05/16

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)獨立董事提名候選人資格審議案

(2)訂定本公司「審計委員會組織規程」及「獨立董事職責範籌規則」案

(3)擬修訂「公司誠信經營守則」部分條文案

(4)子公司「帝聞電子(龍川)有限公司」、「帝聞電子(嘉善)有限公司」投資保本型

理財產品追加額度案

(5)107年股東常會召集事由修訂案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無