帝聞:公告本公司董事會決議修訂107年股東常會議案相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/16

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)本公司106年度營業概況報告

(2)監察人審查106年度決算表冊查核報告

(3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告

(4)本公司106年度背書保證辦理情形報告

(5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告

(6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告(新增)

二、承認事項：

(1)承認106年度決算表冊案

(2)承認106年度盈餘分派案

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案

(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

四、選舉事項：本公司董事(含獨立董事)全面改選案

五、其他事項

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

1.新增一、報告事項(6)

2.刪除三、討論事項原項次(4)；原項次(5)、(6)改為(4)、(5)