久裕興:補充公告-本公司董事會決議召開107年股東會日期及相關事宜(新增報告事項及討論事項)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/05/14

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司106年度營業報告

(二)監察人審查106年度決算表冊報告

(三)修正本公司「董事會議事規則」報告

(四)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(五)買回本公司股份轉讓員工辦法及執行情形報告

二、承認事項

(一)106年度營業報告書及財務報表案

(二)106年度盈餘分派案

三、討論事項

(一)修正本公司「公司章程」案

(二)修正本公司「背書保證管理辦法」案

(三)本公司擬辦理私募國內第一次無擔保可轉換公司債案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三佰字為限。

受理提案期間：107年4月16日至107年4月26日下午5時止

受理提案處所：久裕興業科技股份有限公司 財會部

凡有意提案之股東務請於107年4月26日下午5時前寄達或送達本公司財會部，

並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以

寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

二、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

三、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載

明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。