大宇資訊:公告召開本公司一○七年股東常會相關事項(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/11

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室

(台北國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況報告。

(2)106年度審計委員會審查報告。

(3)私募有價證券辦理情形報告。

(4)庫藏股執行情形報告。

(5)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表案。

(2)106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(3)擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(一)股票最後過戶日：107年4月30日。

(二)受理股東提案期間：自107年4月24日起至107年5月3日止。

受理股東提案場所：大宇資訊股份有限公司財務部

(地址:台北市基隆路一段200號24樓)。

(三)107/05/11董事會討論決議變更本公司一○七年股東常會議程。

新增討論案:(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。