廣寰:代本公司重要子公司晟碩科技股份有限公司公告董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市中和區建二路113號7F

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營運狀況報告。

2.監察人審查106年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。

解除本公司董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人選舉案。

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:107/05/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:無