台新金控:本公司代祥安人身保險代理人公告董事會決議召開107年股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/02

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段44號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

（1）106年度營業報告書。

（2）106年度監察人審查報告書。

（3）106年度員工酬勞分派。

5.召集事由二、承認事項:

（1）106年度營業報告書及財務報表。

（2）106年度盈餘分派。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第八屆董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:

擬請解除本公司第八屆董事及其代表人競業之行為。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：

(一)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1％

以上股份者。

(二)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。

(三)受理期間：自107年05月20日起至同年05月29日止受理股東就本次股東常會

之提案。凡有意提案之股東務請於107年05月29日下午5時前送達受理處所，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

(郵寄者請以掛號函件寄送並於107年05月29日前寄達本公司，請於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣)

(四)受理處所：台北市中山北路二段44號3樓(祥安人身保險代理人股份有限公司)