瑞軒:補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會(新增討論事項)。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/05/02

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告。

2.106年度審計委員會查核報告書。

3.背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認106年度決算表冊案。

2.承認106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/14

11.停止過戶截止日期:107/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於107年04月09日起

至107年04月19日止(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會

之提案及提名獨立董事候選人，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證明文件

於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄

者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名」字樣。

(受理提案及提名處所：新北市中和區連城路268號17樓 電話：02-82280505)