匯控刪英國客戶澤西島帳戶 防逃稅洗錢惹官司

滙控近年積極處理可能惹官非的客戶帳戶。  圖片來源：星島日報

備受助客逃稅醜聞困擾的滙控(0005-HK)(HBC-US)(HSBA-UK)，近年積極處理可能惹官非的客戶帳戶。據英國媒體報導，滙控正結束英國客戶在澤西島開立的所有帳戶，涉及帳戶數以千計，以防客戶利用有關戶口逃稅或洗錢。

《星島日報》報導，此為滙控對在英國海峽群島數以千計的客戶進行身分和地址檢查的部分行動。滙控表示，該行已採取措施防止服務被錯誤使用。這是銀行受壓須確保其離岸帳戶不能用作隱瞞英國稅務而採取的補救措施。很多澤西島的銀行帳戶持有人獲通知攜同護照及住址資料前往當地分行，否則其帳戶會被取消。

澤西島首長Ian Gorst向英國廣播新聞(BBC News)表示，銀行必須遵守當地法例，充分了解客戶及其資金來源和用途。若銀行未能滿足監管要求，須作出結束戶口的決定。

於2012年，英國稅局開始就滙控在澤西島所泄漏的資料展開調查，因資料顯示英國居民涉嫌利用澤西島的銀行戶口來洗錢或避稅。有報道指，逾4000名英國居民持有滙控澤西島帳戶，包括面臨指控詐騙的毒販及銀行家。

澤西島金融監管機構JFSC亦向滙控進行調查，惟當局滿意滙控的監控水平。滙控指，已作出全面檢討，並配合JFSC的調查，同時落實大量標準防止服務被用作逃稅或洗錢，對於未符標準或稅務合規受關注的客戶則會結束關係。

外電報導，滙控旗下美國滙豐要求法庭撤銷貝萊德、Pimco等投資者對其起訴。有關投資者於去年入稟控告美國滙豐疏忽履行其按揭抵押證券受託人責任，索償340億美元。法庭或於本季尾、下季初作出裁決。

另外，滙豐成為率先啟動分帳核算境外融資業務的外資行，從境外拆借美元資金，為寶信汽車在上海自貿區內的子公司提供約1000萬美元貿易融資貸款，貸款期12個月。