京鼎:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(補充公告)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/12

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一百零六年度決算表冊報告。

(3)一百零六年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」案。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(6)本公司公司債募集情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：自107年3月23日起至107年4月2日下午五時止。

(2)受理股東提案及董事候選人提名處所：本公司財務部

﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。