天蔥:本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/04/12

2.股東會召開日期:107/06/11

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○六年度營業報告。

2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

3.私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司一○六年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選一席董事及一席獨立董事。(新增)

8.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(新增)

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/13

11.停止過戶截止日期:107/06/11

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次 (107年)股東常

會提出議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由

及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。提案股東

應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

凡符合提案資格欲辦理之股東，應將書面提案註明股東戶號及姓

名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於107年4月9日起至107年4月19日

下午4時前止之期間內，寄(送)達本公司財務會計處，地址：

新北市汐止區新台五路一段97號28樓之5。信封請加註『股東會提案

函件』，逾期恕不受理。

二、依公司法第192 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事、董事候選人

名單。凡符合提名資格欲辦理之股東，應將書面提名註明股東戶號

及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於107年4月13日起至107年4月23日

下午4時前止之期間內，寄(送)達本公司財務會計處，地址：

新北市汐止區新台五路一段97號28樓之5。信封請加註『獨立董事、董事

候選人提名函件』，逾期恕不受理。

三、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月8日止，

逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。