翔宇:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜(新增召集事由)

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/04/09

2.股東會召開日期:107/05/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)106年度營業報告

(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告

(3)106年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

(4)修訂「董事會議事規則」報告

(二)承認事項

(1)106年度營業報告書及財務報表案

(2)106年度盈餘分派案

(三)選舉事項

選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)

(四)討論事項

(1)解除本公司第四屆董事競業禁止之限制案

(2)本公司盈餘轉增資發行新股案

(3)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權利案

(4)修訂本公司「公司章程」案

(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案(新增)

(7)辦理分割本公司「生醫事業處」之相關營業及分割計劃案(新增)

(8)本公司得於分割變更登記完成日起一年內，

分次辦理對「向榮生醫科技股份有限公司」

釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計劃案(新增)

5.停止過戶起始日期:107/03/23

6.停止過戶截止日期:107/05/21

7.其他應敘明事項:無