台灣東洋:公告召開本公司107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:

南港軟體育成中心447室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○六年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一○六年度決算表冊報告。

(3)民國一○六年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/22

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定辦理公告受理持股百分之一以上股東提案，受理處所為

台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部，受理期間為107年4月17日至107年

4月27日下午5時前止。