永信:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告董事會決議股東常會召開相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/05/03

3.股東會召開地點:永信藥品工業(昆山)股份有限公司會議室

(江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議2017年度董事會工作報告案。

(2)審議2017年年度報告及其摘要案。

(3)審議2017年度財務決算報告案。

(4)審議2018年度財務預算報告案。

(5)審議2017年度利潤分配案。

(6)審議2017年度監事會工作報告案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/27

11.停止過戶截止日期:107/04/27

12.其他應敘明事項:無。