味王公司:公告本公司董事會決議一○七年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/29

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)監察人審查一○六年度合併暨個體財務報表報告。

(3)一○六年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告。

(4)本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書、合併暨個體財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案。

(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事事項。

8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。本公司

擬訂於民國107年4月20日起至民國107年4月30日止(上午九時至下午五時)，受理

股東提名及提案申請。（郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東

會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送），務請於

民國107年4月30日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆

審查結果。受理處所：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271分機645。

(2)本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國107年5月27日至107年6月23日止。

(b)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

(c)其他說明：無。