捷敏-KY:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1（正隆廣場辦公大樓國際會議中心）

4.召集事由一、報告事項:(1)一○六年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(2)一○六年度合併營業報告案。

(3)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(4)『董事會議事規範』修訂報告。

(5)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○六年度合併營業報告書及合併財務報告案。

(2)承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)一○六年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1條規定受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案權及董事（包括獨立董事）候選人提名權。

期間及處所：

受理期間：民國107年4月14日至107年4月23日下午五時止。

受理處所：捷敏股份有限公司財務部（地址：新北市中和區橋安街35號10樓）。