德記:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號3樓。

4.召集事由一、報告事項:

1.106年度營業報告書

2.審計委員會審查106年度決算表冊報告

3.大陸投資情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.承認106年度營業報表及財務報表案

2.承認106年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

一、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會

之提案起迄日期：107年4月20日(星期五)至107年5月1日

(星期二)下午4時止。

受理提案送達地點：台北市大安區安和路一段27號14樓，

電話：(02) 2721-6600 分機102。

二、依公司法第一六五條規定，本公司股票自107年4月28日

(星期六)起至107年6月26日(星期二)止停止過戶登記，凡

持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於107年4月27日

(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)

本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，

地址：台北市松山區東興路八號地下一樓，辦理過戶登記手續。

三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東，

另依據證交易法第26條之2規定，對於持有未滿一仟股股東，

開會通知本公司以公告方式為之

(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及

委託書如有未收到者，逕向本公司股務代理人統一綜合證券

股份有限公司查詢，電話：(02)2746-3797。

另依公司法第183條規定，本公司會後議事錄,依公司法規定，

不另行寄發，如股東有需要查詢，請於會後二十日，逕自(公開

資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開

會38日前依規定將相關資料送達本公司，附知證基會。

(台北市大安區安和路一段27號14樓)

五、本公司因不發放股東會紀念品，故不收股東會紀念品保證金。

六、本次股東會，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書

統計驗證機構為本公司股務代理部：統一綜合證券股份有限公

司股務代理部。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國107年05月26日至107年06月23日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

http://www.stockvote.com.tw