衡平:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號B2(會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第九屆補選監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，本公司107年股東常會受理股東提案之

受理期間為107年4月23日起至107年5月2日止，受理處所為本公司 (地址：

台北市信義區信義路四段460號19樓之1)，凡有意提案之股東務請於107年

5月2日17時前送(寄)達本公司。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月30日

至107年6月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所(股)公司「股票e票通」

股東會電子投票平台【網址：www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。