光菱電子:公告本公司董事會決議召集107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○六年度營業報告書。

(二)一○六年度監察人審查報告書。

(三)一○六年度員工及董監酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」部分條文案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及

「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(三)廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。

(四)解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:選任第十一屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名獨立董事期間：107年4月20日至107年4月30日止。

受理提案處所：光菱電子股份有限公司

(新北市汐止區新台五路一段79號9樓之7）