富裔:更正-公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:本公司1樓會議室（台北市士林區中山北路五段455號1樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業狀況。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以

一項並以300字為限。本公司訂於107年4月23日起至107

年05月02日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期

間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東

就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另

提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處

理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議

案列於開會通知書。

(2)本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

該議案非股東會所得決議者。

提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

該議案於公告受理期間外提出者。

(3)受理股東提案處所：富裔實業股份有限公司財會部

﹝地址：台北市士林區中山北路五段453號2樓，

電話： 02-28834707分機2288 ﹞。