悠克國際:公告本公司董事會決議召開民國107年股東常會事宜(更正停止過戶截止日期)

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/22

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段 268 號 12 樓

（Cmoney 教育訓練中心）

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○六年度營業狀況報告。

(2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告。

(3)修訂董事會議事規範。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○六年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。

(2)本公司一○六年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選本公司董事二席、監察人一席案。

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一及一九二條之一規定，

本公司將於民國107年4月13日起至民國107年4月25日下午五時止

(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之

股東，就本次股常會之書面提案或董監事候選人提名名單。

受理處所：悠克國際股份有限公司總管理處

（新北市板橋區三民路一段216號10樓， 電話：02-29646133）。