聯上開發:公告本公司董事會決議召開107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/26

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一０六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一０六年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一０六年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

(2)本公司一０六年度盈餘分配案，提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司第十二屆獨立董事補選案，提請 選舉。

8.召集事由五、其他議案:

討論事項：解除本公司第十二屆新任獨立董事競業禁止限制案，提請 決議。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/28

11.停止過戶截止日期:107/06/26

12.其他應敘明事項:無。