官田鋼:公告董事會決議修訂ㄧ百零七年股東常會召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/05/11

3.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零六年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查一百零六年度決算報告。

(3)一百零六年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)股東提案狀況報告。

(5)一百零六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。「增列」

(6)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認一百零六年度營業報告書及財務報表案。

(2)提請承認一百零六年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)本公司一百零六年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。「增列」

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/03/13

11.停止過戶截止日期:107/05/11

12.其他應敘明事項:無。