立敦:公告本公司107年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○六年度營業報告書。

(2).一○六年度監察人審查報告書。

(3).一○六年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

(5).本公司買回股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

(1).依據公司法第一七二之一條規定，本公司受理股東書面提案之期間及處所為：

受理期間：107年4月13日至107年4月23日止

受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區

中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。

(2).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：

行使期間：107年5月22日至107年6月18日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，(網址：http://www.stockvote.

com.tw)。

(3).本公司一○六年度盈餘分配案，將於股東常會四十日前，再另行召開董事會

討論並公告之。