康呈:本公司董事會決議召開一○七年股東常會及其相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:台中市西區忠明南路303號27樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。

(3)本公司106年私募增資發行新股案執行情形報告。

(4)背書保證情形。

(5)資金貸與他人情形。

(6)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：107年4月20日起至107年4月30日止(上午9時至下午5時)。

本次股東會得採電子方式行使表決權。