雃博:本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/20

3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號

4.召集事由一、報告事項:

(一) 一○六年度營業狀況報告

(二) 審計委員會審查一○六年度決算表冊報告

(三) 一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告

(四) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告

(五) 本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一) 一○六年度營業報告書及財務報表承認案

(二) 一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/22~107/06/20

11.停止過戶截止日期:107/06/20

12.其他應敘明事項:

(一)開會時間:上午9:00。

(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明:

1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國107年4月9日起至107年4月19日17時止

為受理股東提案期間。

2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

1.行使期間：自民國107年5月21日至107年6月17日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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