集雅社:公告本公司107年3月23日董事會決議股東常會召開日期及召集事由

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)

4.召集事由一、報告事項:

A.民國106年度營業報告。

B.監察人查核民國106年度決算表冊報告。

C.民國106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

D.股東提案處理情形說明。

5.召集事由二、承認事項:

A.民國106年度決算表冊承認案。

B.民國106年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，本公司擬於股票停止過日前，公告受理股東提案。

(2)提案資格：持有已發行股份總數1%以上股東。

(3)提案方式：以書面或電子方式提出。

(4)提案受理期間：自107年4月22日起至107年5月2日止。

(5)提案受理處所名稱：集雅社股份有限公司財務部。

(6)提案受理地址：高雄市苓雅區中正一路263號12樓。