集雅社:公告本公司107年3月23日董事會重大決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/23

2.公司名稱:集雅社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

(2)通過本公司民國106年營業報告及財務報告案。

(3)通過本公司民國106年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。

(4)通過本公司修訂「董事會議事規範」案。

(5)通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

(6)通過本公司民國107年3月經理人調薪案。

(7)通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。

(8)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(9)通過本公司107年度簽證會計師委任案。

(10)通過本公司民國107年度股東常會召開事宜。

(11)通過本公司民國107年度股東常會股東受理提案事宜。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無