穎漢科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/21

3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書。

(2)一○六年度監察人查核報告書。

(3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/23

11.停止過戶截止日期:107/06/21

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國107年4月13日起至民國107年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於民國107年4月23日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：穎漢科技股份有限公司(本公司財務部)，台南市安南區科技一路50號。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

2.股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，

請依相關規定辦理。