瑞寶基因:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號4樓（福華大飯店405會議室）

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.本公司106年度營業報告。

2.本公司106年度監察人審查報告。

3.修訂「董事會議事規則」報告。

4.買回本公司股份執行情形報告。

(二)承認事項:

1.本公司106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

2.本公司106年度虧損撥補案。

(三)討論事項:

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:

1.依公司法172條之1、192條之1及216條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之

股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提

出股東常會議案及董監候選人提名申請。

2.受理股東提案權期間為107/04/23起至107/05/02止，每日上午九時至下午五時

（星期例假日除外）。

3.受理提案處所：瑞寶基因股份有限公司財務處

(地址：台北市大安區仁愛路四段25-1號3樓)