寶緯:公告本公司董事會決議召開107年度股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(一)106年度營業狀況報告。

(二)106年度審計委員會查核報告。

(三)106年度員工及董事酬勞分配報告。

二、承認事項：

(一)106年度營業報告書及財務報表案。

(二)106年度盈餘分派案。

三、討論事項:

(一)修訂本公司「章程」案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:107/05/01

6.停止過戶截止日期:107/06/29

7.其他應敘明事項:

(一)有關盈餘分配等詳細議案內容，本公司將於股東常會40天前另行召開

董事會討論並公告之。

(二)107年股東常會受理股東提案及獨立董事提名

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東提案，得以書面向公司提出股東常會議案，以掛號函件並敘明聯絡人及

聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(2)受理時間：107年4月23日至107年5月02日。

(3)受理處所：寶緯工業股份有限公司(管理部)

地址: 彰化縣北斗鎮財神路30號，電話(04)8886999。