宏碁:董事會決議召開民國107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國106年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)修訂董事會議事規則報告

(4)民國106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國106年度財務報表及營業報告書承認案

6.召集事由三、討論事項:

(2)民國106年度盈餘分配討論案

(3)資本公積發放現金討論案

(4)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司

得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫

7.召集事由四、選舉事項:

無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:

(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；

另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發

之議事錄，概以公告方式為之。

(二)依公司法規定，本公司自民國107年4月2日上午九時起至民國107

年4月12日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受

理處所為本公司股務室(台北市復興北路369號7樓之5)，其他相

關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。