春源鋼鐵:本公司董事會決議股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/21

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號

(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)一○六年度財務報告。

(3)監察人查核一○六年度決算報告。

(4)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(5)其他事項。

5.召集事由二、承認事項:

第一案 : 承認一○六年度決算表冊。

第二案 : 承認一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案 :討論本公司「公司章程」修訂案。

第二案 : 討論本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:無