聯合骨科:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/20

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1) 通過本公司106年度員工及董監酬勞分配案。

(2) 通過本公司經理人薪資報酬調整案。

(3) 通過本公司106年度財務報表及營業報告書案。

(4) 通過內部控制制度聲明書案。

(5) 通過本公司106年度盈餘分配案。

(6) 通過本公司擬發行限制員工權利新股案。

(7) 通過本公司提請股東會決議授權董事會辦理冠亞釋股案或

冠亞現金增資放棄認股案。

(8) 通過本公司召開107年股東常會案。

(9) 通過本公司107年股東常會受理股東提案權。

(10)通過註銷本公司收回已發行之限制員工權利新股案。

(11)通過本公司擬增加對歐洲子公司之投資金額案。

(12)通過本公司擬間接轉增資孫公司UOC USA ,Inc.300萬美元案。

(13)通過本公司會計師適任性與獨立性評估報告案。

(14)通過本公司對集團轉投資公司間之資金貸與案。