聯合骨科:公告董事會決議召開107年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/12

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司106年度營業及財務報告。

(2)監察人審查106年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)大陸地區投資狀況。

(5)本公司辦理背書保證報告。

(6)本公司募集可轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度營業報告書及財務報表。

(2)106年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬發行限制員工權利新股案。

(2)擬授權董事會辦理子公司冠亞生技(股)公司釋股或現金增資放棄認股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/14~107/06/12

11.停止過戶截止日期:107/04/13

12.其他應敘明事項:

(1)106年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由

本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)本次股東會將採行電子投票方式。