環科:公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/19

3.股東會召開地點:本公司五樓會議室（台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室）。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○六年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告書。

(3)本公司修訂「公司治理實務守則」部份條文案報告。

(4)本公司修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○六年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)本公司民國一○六年度盈虧撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/21

11.停止過戶截止日期:107/06/19

12.其他應敘明事項:

@＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到

者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代

理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：(02)2746-3797 ）

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間：自民國107年5月19日起至民國107年6月16日止；

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常

會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，

請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司

股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2746-3797）

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未

收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人

統一綜合證券股份有限公司股務代理部 洽詢。

＊本次股東會紀念品發放與否及其樣式、採購等尚未決定，授權由董事長決議後

再行辦理。

本公司交付紀念品，相關事項如下:

1. 徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面聲請

領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日

後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品配送至各徵求人指定之

地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2. 倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將於收到

徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

3. 股東領取紀念品方式及地點說明詳開會通知書。