南璋:公告本公司董事會決議召開107年股東常會
鉅亨網新聞中心 2018-03-20 18:00
第二條第17款
1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:國立台灣科學教育館
台北市士林區士商路189號(B1會議室B室)
4.召集事由一、報告事項:
1、106年度營業報告。
2、監察人審查106年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、106年度營業報告書及財務報表案。
2、106年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
4、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/24
11.停止過戶截止日期:107/06/22
12.其他應敘明事項:
1、股東常會受理股東提案權之相關事宜:
(1)依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於
107年4月16日起至107年4月25日止每日上午9時至下午4時【郵寄者以受理期
間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函
件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期
間若有股東提案,屆時將另提請董事會討論,本公司將於股東常會召集通知
日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法172條之1規定之議案列於
開會通知書。
(2)本公司受理股東提案之審查標準:
有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(3)受理股東提案處所:
南璋股份有限公司行政管理處﹝地址:台北市北投區石牌路一段188號8
樓 電話:02-2826-2886﹞。
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