界霖:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/22

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)召開

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司一○六年度營業報告。

2.監察人審查一○六年度決算表冊報告。

3.本公司一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.本公司募集國內第一次無擔保轉換公司債報告。

5.向嘉威光電(股)公司購買廠房報告。

6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

7.一○六年辦理私募普通股之實際情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司一○六年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.解除新任董事競業之限制案。

2.修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/24

11.停止過戶截止日期:107/06/22

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1股東提案權，訂定自107年4月13日至4月24日止為受理股東提案

期間，受理場所為高雄市楠梓加工出口區中央路58號本公司財務務。

2.轉換公司債停止受理轉換登記起訖日期：107年4月24日至107年6月22日止。