榮群電訊:公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/20

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館羅西尼廳

(新竹市科學園區工業東二路1號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告書。

(2)審計委員會查核106年度各項表冊報告。

(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)106年度決算表冊案。

(2)106年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬解除本公司新選任董事競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事七名 (含獨立董事三名)。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/29

11.停止過戶截止日期:107/06/27

12.其他應敘明事項:

(1)最後過戶日：107/04/28

（因適逢星期例假日，現場過戶提前至107年04月27日，

掛號郵寄以04月27日郵戳為憑)。

(2)受理股東提案期間：自107/04/23日至107/05/03日止。

(3)受理股東提案場所：新竹科學園區工業東九路5號3樓。