東聯:董事會決議召開股東常會。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告書

2.本公司106年度財務報告

3.監察人查核106年度決算表冊報告書

4.本公司106年度董事及監察人酬勞與員工酬勞報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司106年度決算表冊

2.本公司106年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司章程部分條文

2.修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

4.修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

5.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

6.改選董事(含獨立董事)案

7.解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:有

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司就本次（107年）股東常會提出議案，

惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過

三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，

應將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於107年

4月03起至107年4月12日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人

亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段

86號3樓），信封請加註『股東會提案函件』，逾期恕不受理。