笙科:本公司董事會決議召集107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/19

2.股東會召開日期:107/06/08

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街一號2樓

台元科技園區三期多功能會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告。

(2)一○六年度監察人承認報告書。

(3)一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)修正本公司「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○六年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/10

11.停止過戶截止日期:107/06/08

12.其他應敘明事項:本次股東會股東以電子方式行使表決權，

行使期間為：自107年5月9日至107年6月5日止。