工信:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/14

2.股東會召開日期:107/06/29

3.股東會召開地點:新北市林口區下福村20鄰下福2號旁

(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)

4.召集事由一、報告事項:

(1).106年度營業報告書。

(2).106年度審計委員會查核報告書。

(3).106年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).106年度營業報告書及財務報告案。

(2).106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/05/01

11.停止過戶截止日期:107/06/29

12.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數

百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提

名董事候選人。本公司擬訂於107年4月24日至107年5月3日止受理股

東就本次股東常會提案及提名申請。凡有意提案及提名之股東務請

於107年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審

查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」』、

『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理

處所為台北市市民大道四段102號8樓(工信工程股份有限公司行政部)。

(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

107年5月30日至107年6月26日止(電子投票平台：台灣集中保管結算

所股份有限公司)。